Krypto-Forensik & Wallet-Risikoanalyse

Was wir analysieren

Zu einer Wallet-Adresse oder Transaktion sind auf öffentlichen Blockchains zahlreiche Informationen sichtbar — Guthaben, Transaktionsmuster, Gegenparteien und Verbindungen. Wir ordnen diese öffentlich sichtbaren Indikatoren strukturiert ein: Asset-Kontext, Transaktionsfluss und Risikohinweise, ausschließlich aus öffentlich sichtbaren Blockchain-Daten und ohne aktives Testen fremder Systeme.

Was wir prüfen

• Asset-Kontext und Guthaben zur angefragten Adresse
• Transaktionsmuster und relevante Gegenparteien
• Öffentlich erkennbare Risikohinweise (z. B. Nähe zu Sanktionslisten)
• Technische Risiko- und Plausibilitätsbewertung
• Trennung: belegter Hinweis vs. bloße Zuordnungsvermutung

Zuordnungs- und Entity-Hinweise sind Anhaltspunkte, keine Bestätigung, wer eine Wallet kontrolliert. Der Geldfluss ist eine indikative Darstellung, kein rechtlicher Beweis.

Unsere Grenzen

• Nur öffentlich sichtbare Blockchain-Daten — kein aktives Testen fremder Systeme
• Keine Feststellung, wer ein Wallet kontrolliert (keine Identitätsfeststellung)
• Keine Rechtsberatung und kein gerichtsfester Beweis
• Kein automatisches Endurteil — unklare Punkte werden manuell geprüft
• Keine Rückhol- oder Erfolgsgarantie
• Kein Zugriff auf Off-Chain-Daten oder Börsen-Interna

Was Sie erhalten

• Nachvollziehbarer SKOPION-Bericht mit Asset- und Transaktionskontext
• Priorisierte Risikohinweise mit Begründung
• Dokumentierbare nächste Schritte (auf Wunsch als verschlüsseltes PDF)
• Klare Trennung von belegten Hinweisen und Vermutungen
• Auf Wunsch wiederkehrende Beobachtung (Managed Assessment)